審核委員會

本公司根據董事於●年●月●日通過的決議案按照GEM上市規則第5.28至5.33條 成立審核委員會。審核委員會已採納符合企業管治守則(GEM上市規則附錄15)第C.3.3 及C3.7段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委任及罷免外部核 數師向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及與財務報告有關的重大建議及監督本公 司內部控制程序。

審核委員會由吳明翰先生、關先生及陳志強先生組成。吳明翰先生為審核委員會 主席。

薪酬委員會

本公司根據董事於●年●月●日通過的決議案按照GEM上市規則第5.34條成立薪 酬委員會。薪酬委員會已採納符合企業管治守則(GEM上市規則附錄15)第B.1.2段的書 面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)釐定(獲董事會轉授責任)全體執行 董事及高級管理層的特定薪酬待遇(包括實物福利、退休金權利及補償付款,而補償付 款包括因失去或終止彼等的職務或委任而應付的任何補償),並就獨立非執行董事的 薪酬向董事會提供推薦意見。

薪酬委員會由吳明翰先生、P. Lim先生及陳志強先生組成。陳志強先生為薪酬委員 會主席。

提名委員會

本公司根據董事於●年●月●日通過的決議案成立提名委員會。提名委員會已採 納符合企業管治守則第A.5.2段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事 及董事接任計劃向董事會提供推薦意見。

提名委員會由吳明翰先生、關先生及祝蔚寧女士組成。關先生為提名委員會主席。